Второе гражданство за инвестиции

Печально известная утечка «Кипрские документы», опубликованная Аль-Джазирой 23 августа 2020 года, вызвала в секторе инвестиционной иммиграции ураган новостей, обвинений и вопросов о честности программы гражданства Кипра. Новостное агентство заявило, что располагает документами, подтверждающими, что кипрское гражданство по-прежнему предоставляется заявителям с криминальным прошлым или не отвечающим законным критериям.

Впоследствии Аль-Джазира опубликовала часовое видео встречи своих тайных журналистов с поставщиками услуг и высокопоставленными чиновниками, такими как президент Палаты представителей Силлурис, депутат Кристакис Джованис и другие. Видео показало, что застройщики, адвокаты и чиновники готовы нарушить правила, в частности помочь китайскому бизнесмену с сомнительным прошлым получить паспорт. В какой-то момент одного юриста спросили, может ли он изменить имя инвестора и делал ли он это раньше, на что он ответил: «Конечно, это Кипр».

Последовал ряд громких отставок и, более того, 1 ноября 2020 года Кипру пришлось закрыть программу. Тем не менее, было заявлено, что те заявления, которые были поданы на момент закрытия программы, будут рассмотрены. Также правительство Кипра поручило независимому комитету, возглавляемому бывшим судьей Майроном Николатосом, расследовать все сделки, заключенные в рамках программы гражданства за инвестиции с момента ее запуска до приостановки. Официальное расследование показало, что при выдаче паспортов правительство несколько раз нарушало собственные законы.

В минувший понедельник, 7 июня, Комитет, возглавляемый Николатосом, представил генеральному прокурору страны подробный отчет на 780 страницах о девятимесячном расследовании, которое указывает на должностные преступления. «Очевидно, что программа гражданство за инвестиции действовала с 2007 по 2020 год с пробелами и недостатками, неадекватной законодательной базой и почти без нормативной базы», ​​- прокомментировал тогда Николатос. Он также заявил, что из 6779 паспортов, выданных в течение 13 лет существования программы, 53% были незаконно выданы членам семьи основного заявителя: «В частности, из 6 779 натурализаций… 3 609 человек, или 53%, касались членов семей и руководителей компаний, которые были натурализованы незаконно».

Николатос подчеркнул, что главный юрисконсульт правительства в 2015 и 2016 годах предупреждал власти о том, что выдача паспортов членам семьи может быть незаконной, но несмотря на это они продолжали их выдавать: «Несмотря на то, что в 2015 и 2016 годах юридическая служба вынесла заключения о том, что натурализация членов семей инвесторов была потенциально незаконной, министерство внутренних дел продолжало эту практику до 2020 года, когда в закон были внесены поправки».

Из оставшихся паспортов, выданных основным заявителям, треть не соответствовала всем необходимым критериям, поскольку 8% не соответствовали минимальной сумме инвестиций, а 12% не смогли подтвердить постоянное место жительства (наличие собственности стоимостью от 500 тыс. евро) на средиземноморском острове.

Николатос обвинил поставщиков услуг, таких как юристы, банки, брокеры по недвижимости, бухгалтеры и другие, а также правительство. Виновным сторонам частного сектора могут быть предъявлены как уголовные, так и гражданские обвинения, в то время как должностные лица и политики могут нести политическую ответственность. Комиссия из четырех человек, возглавляемая Николатосом, рекомендовала правительству рассмотреть вопрос о лишении гражданства в 85 случаях, когда заявителей могли привлечь к уголовной ответственности.

Президент Никос Анастасиадес прокомментировал отчет, сказав: «К сожалению, со стороны соответствующих правительств это была стойкая неудача в том, чтобы внимательно изучить пробелы, недостатки и слабости, которыми пользуются коварные люди, которым не следует спать спокойно», — добавив, что отчет был хорошо структурирован и подробен.

Президент добавил, что он гарантирует, что его администрация возьмет на себя свою долю ответственности, хотя эта доля вполне может быть выше, чем ожидает президент. Из 6779 натурализаций в рамках CIP 96,5% были осуществлены во время правления Анастасиадиса в период с 2013 по 2018 год. Между тем администрация Тассоса Пападопулоса в период с 2003 по 2008 год провела только пять натурализаций, в то время как правительство Деметриса Христофиаса во время своего пятилетнего правления с 2008 по 2013 годы осуществило 228 натурализаций.

Генеральный прокурор Саввидес должен проследить за тем, чтобы нарушителям закона были предъявлены обвинения, а также принять дисциплинарные меры в тех инцидентах, которые рекомендованы в отчете комиссии. Саввидес и его офис уже обратились в суд; в прошлом месяце они подали в суд на пять физических и четыре юридических лица, и теперь в связи с выводами комиссии обвиняемым предъявлено 37 обвинений.

Саввидес заявил, что версия отчета будет обнародована в надлежащее время, но должна быть отредактирована, чтобы не ставить под угрозу какие-либо судебные разбирательства.

Паспорт Евросоюза?

Чтобы не заканчивать на грустной ноте, сообщим нашим клиентам, что окно возможностей покупки гражданства ЕС пока еще открыто. Из инвестиционных вариантов это Болгария и Мальта. А у тех, кто может документально доказать происхождение, и есть и другие варианты, о которых можно прочитать здесь:

https://honoraryconsul.ru/index.php?an=the-right-to-sell-passports