Сингапурские банки перепроверят китайских клиентов с золотыми паспортами
После рейдов по борьбе с отмыванием денег, прошедших в прошлом месяце в Сингапуре, и последующего ареста 10 граждан Китая сингапурские банки заявляют, что будут пристально следить за клиентами, имеющими вторые паспорта из юрисдикций, предлагающих программы гражданство за инвестиции. Многие из упомянутых китайцев имели паспорта таких юрисдикций как Вануату, Турция, Камбоджа, Кипр и Доминика.
В результате рейдов были конфискованы активы, включая наличные деньги, криптовалюты и недвижимость, на сумму примерно 1,8 млрд. долларов США. Сингапурские суды отказали арестованным в освобождении под залог, так как, по утверждению прокуроров, обвиняемые управляли незаконными игорными заведениями за рубежом, у них было несколько паспортов, что является фактором риска, облегчающим побег.
Официальной информации пока не так много, но судя по публикациям в прессе (South China Morning Post – SCMP), банки Сингапура сейчас проверяют деятельность по регистрации и банковским счетам клиентов китайского происхождения, имеющих паспорта стран, которые предлагают гражданство в обмен на инвестиции или пожертвования.
По крайней мере один международный банк закрывает «некоторые» счета, принадлежащие физическим лицам с паспортами Турции, Камбоджи, Кипра и Вануату. Те же источники сообщили SCMP, что другие банки Сингапура «в каждом конкретном случае» будут оценивать, принимать ли средства от лиц с такими профилями.
Сингапурский банковский гигант DBS в своем заявлении сообщил, что, хотя нормативный режим страны требует от всех отечественных банков высоких стандартов AML (антиотмывочное законодательство), он не обязывает их дискриминировать клиентов по признаку национальности. Для возникновения потенциального отказа в обслуживании должны быть видны другие красные флажки и тревожные сигналы.
Во время раунда парламентских вопросов после рейдов в прошлом месяце депутаты спросили, что будет делать правительство, чтобы усилить контроль над теми, кто имеет «золотые паспорта». Сунь Сюэлин, государственный министр внутренних дел, заявил, что ответы будут даны в следующем месяце.
Наверное, арест десяти китайцев – это и есть ответ…